Politique AML

1. Introduction

Chez Madnix casino, nous nous engageons à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en conformité avec les réglementations internationales et nationales applicables. La présente politique décrit les mesures mises en place pour prévenir l’utilisation de notre plateforme cambodge-nouveauchallenge.org à des fins illégales.

2. Objectifs de la Politique AML

Cette politique vise à :

• Prévenir l’utilisation du casino en ligne pour le blanchiment d’argent.
• Assurer la conformité avec les réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
• Identifier et signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes.
• Mettre en place des procédures de contrôle strictes pour la vérification de l’identité des joueurs.

3. Vérification de l’Identité des Joueurs (KYC – Know Your Customer)

Madnix applique des procédures rigoureuses de vérification de l’identité (KYC) afin d’empêcher les transactions frauduleuses. Les étapes incluent :

• Collecte d’informations personnelles : nom, adresse, date de naissance, nationalité.
• Vérification des documents d’identité valides (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
• Justificatif de domicile (facture d’électricité, relevé bancaire).
• Vérification des moyens de paiement utilisés.

4. Surveillance et Détection des Transactions Suspectes

Nous surveillons toutes les transactions effectuées sur notre plateforme afin d’identifier toute activité inhabituelle ou suspecte. Les signaux d’alerte incluent :

• Dépôts et retraits inhabituels en grande quantité.
• Utilisation de multiples méthodes de paiement sans justification.
• Transactions répétées entre différents comptes joueurs.
• Tentatives de contourner les processus de vérification KYC.

5. Signalement des Activités Suspectes

Madnix est tenu de signaler toute activité suspecte aux autorités réglementaires compétentes. Nous pouvons :

• Suspendre temporairement ou définitivement un compte suspect.
• Refuser ou bloquer une transaction jugée douteuse.
• Fournir les informations nécessaires aux organismes d’application de la loi.

6. Politique de Limitation des Transactions

Pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent, Madnix applique des restrictions sur :

• Les dépôts et retraits quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• L’utilisation de certains moyens de paiement à haut risque.
• L’accès aux transactions en l’absence de vérification KYC complète.

7. Sensibilisation et Formation

Notre personnel reçoit une formation continue pour reconnaître les activités de blanchiment d’argent et appliquer efficacement notre politique AML. Cette formation inclut :

• Identification des risques et signaux d’alerte.
• Procédures de signalement des activités suspectes.
• Conformité avec la réglementation en vigueur.

8. Confidentialité et Protection des Données

Toutes les informations collectées dans le cadre des contrôles AML sont protégées conformément à notre Politique de Confidentialité. Nous garantissons que ces données sont utilisées uniquement à des fins de prévention de la fraude et de conformité légale.

9. Mise à Jour de la Politique AML

Madnix se réserve le droit de mettre à jour cette politique afin de se conformer aux évolutions législatives et réglementaires.

10. Contact

Pour toute question concernant notre politique AML, veuillez nous contacter :

• Adresse : 30 Pl. Jean Bouhey, 21000 Dijon, France.
• E-mail : [email protected].